Сообщники в дорогих костюмах: как Уолл-стрит помогла Джеффри Эпштейну «прятаться у всех на виду»

Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Bank of America помогли Джеффри Эпштейну провести подозрительные транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, включая платежи женщинам из Восточной Европы, ставшим жертвами торговли людьми. Об этом говорится в докладе демократов из финансового комитета Сената США.

Согласно документу, более десятка банкиров с Уолл-стрит знали о сомнительных переводах Эпштейна еще в 2002 году, однако финансовые учреждения не сообщали об этих операциях властям вплоть до ареста миллиардера по обвинению в секс-торговле.

Хроника сознательного попустительства

Джеффри Эпштейн оставался клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 год. За это время, как утверждается в расследовании, он совершил около 5 000 подозрительных переводов на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Банк разорвал отношения с финансистом в 2013 году — спустя пять лет после его первого осуждения за преступления против несовершеннолетних. Однако уведомления о подозрительной активности (SAR) были задним числом направлены в Минфин США лишь после ареста Эпштейна и его загадочной смерти в тюрьме в 2019 году.

В поданных JPMorgan отчетах фигурировали переводы женщинам в России, Беларуси и Туркменистане, а также лицам, которые либо «состояли в отношениях с Эпштейном», либо выступали «вербовщицами женщин в рамках торговли людьми».

Сотрудники комплаенс-службы JPMorgan лоббировали разрыв отношений с Эпштейном как минимум с 2010 года, а один из руководителей открыто называл клиента «подонком». Однако топ-менеджмент банка, который, согласно докладу, знал о платежах жертвам и в частных беседах цинично шутил о страсти Эпштейна к «нимфеткам», блокировал эти попытки, сохранив педофила в списке VIP-клиентов вплоть до 2013 года.

В Deutsche Bank, куда Эпштейн перевел основную часть капитала после ухода из JPMorgan, ситуация была схожей. С 2013 по 2019 год миллиардер провел через немецкий банк 1 140 подозрительных транзакций, но отчеты в казначейство также были отправлены лишь постфактум.

Bank of America, в свою очередь, не сообщил о платежах на сумму 170 миллионов долларов от миллиардера Леона Блэка. Блэк утверждал, что платил Эпштейну за консультации по налогообложению. Значительная часть этих денег, по данным следователей, пошла на финансирование преступной сети Эпштейна на Американских Виргинских островах. И хотя сам банк пришел к выводу, что у этих переводов не было «очевидной экономической, деловой или законной цели», уведомления о подозрительной активности были поданы лишь в 2020 году.

Политическое прикрытие

Согласно Закону о банковской тайне, банки обязаны немедленно уведомлять правительство о любых подозрениях на отмывание денег или финансирование нелегальной деятельности. «Банкиры, которые обязаны были задавать вопросы, их не задавали, — говорится в докладе. — Преступления Джеффри Эпштейна прятались у всех на виду».

Ситуация приобретает особый резонанс в свете заявлений сенатора Рона Уайдена, старшего демократа в финансовом комитете. По его словам, союзники президента Дональда Трампа пытались заблокировать доступ комитета к архивам. Министр финансов Скотт Бессент, как утверждается, трижды отказывал в предоставлении деталей по отчетам SAR. В то же время республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, который принудил бы казначейство передать файлы. Это порождает мрачные подозрения: система не просто дала сбой, а сознательно покрывала могущественного хищника, защищая репутацию финансовой элиты.

Источники:

1. Доклад демократов финансового комитета Сената США (United States Senate Finance Committee, Minority Staff Report), август 2026.

2. Заявление сенатора Рона Уайдена в социальной сети X (Twitter), 4 августа 2026.

3. Материалы расследований, связанных с нарушениями Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) в отношении транзакций Джеффри Эпштейна.

Следите за новостями в Telegram