В России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами

В России ужесточат контроль за анонимными интернет-платежами

 

В 2016-ом году русские власти могут ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами. Цель — борьба с нелегальными финансовыми операциями, включая обналичку, вывод активов, финансирование терроризма.

В конце предыдущей недели на встрече с банкирами замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева передала, что «основными уязвимостями» с точки зрения борьбы с терроризмом являются валютные переводы и сбор пожертвований.

Интернет не единственный канал проведения сомнительных операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма.

Когда FATF, Росфинмониторинг и другие профильные ведомства согласуют новый список подлежащих особенному мониторингу операций, то банки и другие финансовые организации должны будут его придерживаться, что приведёт к дополнительной нагрузке на отрасль. «Такая анонимность позволяет безболезненно снабжать средствами кого угодно и что угодно», — отмечает источник издания.

Прочитайте также  "Яндекс" не планирует в ближайшее время открывать новые офисы, в том числе в Иране

Как разъяснил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, наибольший риск представляют анонимные переводы, перво наперво через краудфандинг (сбор пожертвований), маленьких сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Финансирование терроризма также происходит и через платежные терминалы при помощи нерезидентов, данных о которых нет в базах.

Росфинмониторинг не просто так вспомнил о проблеме снобжения деньгами терроризма. Сейчас FATF хочет провести встречу, где страны, в том числе Российская Федерация, представят свои предложения. Воплотить изменения планируется на протяжении нынешнего года, уточнил Ливадный. Впрочем, если критерии регуляторов будут четкими, добавить их в систему комплайенса не составит большего труда.

В РФ ужесточат систему денежных переводов для борьбы с террористами

 

 

Добавить комментарий