В 2016-ом году русские власти могут ужесточить контроль за анонимными интернет-платежами. Цель — борьба с нелегальными финансовыми операциями, включая обналичку, вывод активов, финансирование терроризма.
В конце предыдущей недели на встрече с банкирами замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева передала, что «основными уязвимостями» с точки зрения борьбы с терроризмом являются валютные переводы и сбор пожертвований.
Интернет не единственный канал проведения сомнительных операций, которые могут прикрывать финансирование терроризма.
Когда FATF, Росфинмониторинг и другие профильные ведомства согласуют новый список подлежащих особенному мониторингу операций, то банки и другие финансовые организации должны будут его придерживаться, что приведёт к дополнительной нагрузке на отрасль. «Такая анонимность позволяет безболезненно снабжать средствами кого угодно и что угодно», — отмечает источник издания.
Как разъяснил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, наибольший риск представляют анонимные переводы, перво наперво через краудфандинг (сбор пожертвований), маленьких сумм на обезличенные электронные кошельки через интернет. Финансирование терроризма также происходит и через платежные терминалы при помощи нерезидентов, данных о которых нет в базах.
Росфинмониторинг не просто так вспомнил о проблеме снобжения деньгами терроризма. Сейчас FATF хочет провести встречу, где страны, в том числе Российская Федерация, представят свои предложения. Воплотить изменения планируется на протяжении нынешнего года, уточнил Ливадный. Впрочем, если критерии регуляторов будут четкими, добавить их в систему комплайенса не составит большего труда.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий