Уполномоченный прокуратуры Кельна объявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не проинформировал в связи с тайной налогообложения.
В офисах 2-го по величине швейцарского банка Credit Suisse AG в Амстердаме, Лондоне и Париже власти провели обыски из-за опасений в уклонении его клиентов от уплаты налогов. Как передает Интерфакс, прокуратура Швейцарии выразила негодование ввиду того, что власти Нидерландов не проинформировали заблаговременно об обысках.
В Нидерландах, Германии и Франции прошла серия скоординированных обысков.
Евроюст — агентство ЕС, координирующее трансграничные расследование — заявил, что расследование, о котором речь идет, было начато еще в следующем году. Банк также объявил, что работает со следствием.
Уполномоченный голландской службы расследования финансовых правонарушений Марике ван дер Молен объяснила Bloomberg, что ее ведомство располагает информацией о «десятках подозреваемых» только в Нидерландах. В деле десятки подозреваемых в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Два человека задержаны, конфискованы ценности на миллионные суммы, среди них недвижимое имущество, драгоценности, картины, автомобили.
Между тем, представительница швейцарской прокуратуры сообщила, что «вызывают сомнение те методы, с помощью которых была организована данная операция, при осознанном исключении из нее Швейцарии».
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий