Милиция говорит, что в Израиль было нелегально доставлено алмазов на 300 млн. шекелей. Милиция считает, что Леваев мог играть роль в незаконной транспортировке драгоценных камней на общую сумму около $80 млн. Среди задержанных — сын и брат Льва Леваева, а кроме этого работник одного из его русских предприятий.
Сын и брат миллиардера Льва Леваева, которого называют королём бриллиантов, оказались в числе задержанных в Израиле по делу о контрабанде крупной партии алмазов. Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, пограничных и налоговых нарушениях, заговоре с целью совершения правонарушений, создании фальшивых регистрационных и корпоративных документов.
Суд продлил срок ареста подозреваемых на семь суток. Следствие считает, что люди миллиардера уже несколько лет провозят так алмазы в страну. В домах подозреваемых прошли обыски, милиция арестовала их автомобили.
Напомним, что утром в начале рабочей недели, 5 ноября, следователи милиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах.
Принадлежащая Льву Леваеву компания LLD сообщила, что и сам предприниматель, и контролируемые им структуры действуют в серьезном соответствии с законом. Расследование показало, что алмазы добыты на месторождении за пределами РФ, однако после были привезены на российское предприятие, после чего их планировалось вывезти в Израиль.
В компании Леваева сообщили, что предприниматель не нарушал закон.
Агентство уточняет, что уроженец Узбекистана Лев Леваев на данный момент приблизительно находится в Российской Федерации.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий