Немецкая прокуратура обыскала офисы министерства финансов и министерства юстиции в Берлине, изъяв документы, связанные с расследованием возможного препятствования отправлению правосудия правительственным агентством, которому поручено бороться с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки (ПФР), которое является частью Финансовой таможенной администрации, контролируемой Министерством финансов, находится под следствием с прошлого года. Агентство подозревается в том, что оно не отправляло сотрудникам правоохранительных органов отчеты банков о возможном отмывании денег на миллионы евро.
Расследование было начато после отрывочных выплат Африке в 2018 году на сумму более 1 миллиона евро (около 1,18 миллиона долларов). В то время банк предупредил ПФР, что деньги могли быть связаны с торговлей оружием и наркотиками, а также с незаконным оборотом наркотиков. финансирование терроризма. Агентство приняло информацию к сведению, но не стало передавать ее в полицию и министерство юстиции.
Прокуратура также изучала причины резкого сокращения общего количества сообщений о подозрительной деятельности, поскольку ПФР было поручено контролировать отмывание денег в Германии.
Ранее следователи совершили рейд в Финансово-таможенное управление, заявив, что документы, которые они достали, выявили «обширные связи» между ПФР и двумя министерствами.
Также на rt.com Деньги помощи ЕС, отправленные в Палестину, оказались в карманах террористов — но Брюссель, похоже, это не особо заботит.
Обыск в министерствах финансов и юстиции в четверг был направлен на «дальнейшее выяснение подозрений в совершении уголовного преступления» и установление причастности должностных лиц этих министерств к решению, принятому ПФР. По словам прокуратуры, анализ вновь полученных документов займет не менее нескольких недель.
Оба министерства опубликовали почти идентичные заявления в ответ на рейд, заявив, что они полностью поддерживают расследование, но подчеркнули, что никаких подозрений не было направлено против их сотрудников.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий