Схожую анкету мы использовали и до этого, согласно условиям законодательства РФ в области противодействия легализации доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма.
Процесс обмена валюты на рубли (и обратно) сейчас несколько усложнился. «Как и ранее, при закупке и продаже валюты на сумму свыше 15 тыс. руб. житель будет предъявлять только паспорт».
В отделении Росбанка на Комсомольском проспекте у корреспондента попросили предъявить только паспорт, сообщив, что анкету в электронном виде будет заполнять сам работник банка. В ВТБ24 правда уточнили, что данные правила коснутся только внутренних процедур, а клиенты будут обменивать валюту как обычно.
«Постановление об изменении регламента идентификации личности участвующих в валютном обмене субъектов является шагом на пути к дополнительному налогообложению валютных операций», проинформировал глава некоммерческой организации «Проект государственного развития» А. Черепанов, прежний до того управляющим одного из департаментов Центробанка. Другими словами финансовые заведения вынудили проводить полную идентификацию клиента.
Сотрудниками кредитных компаний будет заполняться специальная анкета, в которой будут указаны паспортные данные клиента, его адрес регистрации, ИНН, источник заработка и прочая информация, которая до этого не требовалась при обмене валют. В определенных случаях — это проверка на преступную составляющую, что несомненно поможет в борьбе с отмыванием денежных средств, а еще понизит спрос на доллары.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий