Экспериментальная группа из русских банков, на которых будет отрабатываться соответствующий механизм, уже создана при Центробанке, пишет 24 марта газета «Коммерсантъ» ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По достоверной имеющейся информации издания, определены три новых знака операций по финансированию терроризма. Система ищет и проверяет платежи, которые отличаются от основных. Наконец, подозрения вызовут операции, которые проводятся на территориях с повышенной террористической активностью. Трансакция, выполняемая клиентом, может быть оценена кредитной организацией как подозрительная только в том случае, если присутствуют все три знака. В частности, под подозрение может попасть приобретение товаров для активного отдыха, фармацевтических средств и т. д. Собеседник разъяснил, что лица, проводящие похожие операции, скорее всего, приобретают экипировку для принятия участия в военных действиях. Но вопрос об источниках такой информации собеседники «Ъ» назвали открытым. Предположительно, благодаря таким признакам удастся выявить боевиков, вербовочные центры и организации, которые оказывают террористом содействие.
Дискуссии начались по результатам нескольких экстренных совещаний FATF в связи с обострением угроз терактов, в том числе после взрыва русского самолета над Синайским полуостровом и терактов в столице франции. Механизм согласован Росфинмониторингом и Центробанком РФ после обсуждений с бизнес-сообществом, передает http://carsj.ru. Финразведкам стран-участниц FATF было доверено выработать меры по выявлению операций по финансированию терроризма. Что и как делать, решат сами банки. Затем сотрудникам банка необходимо передать сведения о сомнительном клиенте и проведённой им операции в Росфинмониторинг. Отмечается, что они вошли в экспериментальную группу при ЦБ. До их появления руководствоваться жестким сценарием по собственной воле банкиры едва ли станут.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий