Всего вывели 20 млрд долларов из Российской Федерации посредством судебной системы Республики Молдова. Именно столько, по имеющимся предварительным сведениям Центра по борьбе с коррупцией, было отмыто через один из коммерческих банков страны. В следствии этого были задержаны 15 судей и 3 судебных исполнителя, а все в деле фигурирует 20 человек. «После этого через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — офшорным фирмам», — проинформировал обвинитель государственного центра антикоррупции Виорел Морарь. В схему вовлечены офшорные фирмы, а кроме этого несколько компаний из Российской Федерации.
Схема вывода денежных средств, по предварительным имеющимся сведениям на текущий момент молдавских правоохранителей, работала с 2010 по 2013 год. Когда одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла этот запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов русских компаний-гарантов деньги через «Moldindconbank». Как передает агентство «Интерфакс» ссылаясь на руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря, правоохранители задержали 15 судей и троих судебных приставов, которые находятся в СИЗО государственного центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). «В участии спецподразделений не было потребности, кроме обыска у одного из судебных исполнителей, которого не было дома», — проинформировал глава управления НЦБК Богдан Зумбряну.
Всего на основе судебных решений было перечислено 11 480 млрд долл., а на основе сфальсифицированных документов — 8 538 714 055 долл. «Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег», — проинформировал Морарь. Подозреваемых задержали на трое суток.
Они были звеньями в цепи «отмывания» денежных средств по так называемой молдавской схеме.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий