У поставщика продовольствия для украинских военных изъято $5 млн «черных денег»
По словам властей, компания использовала фиктивные сделки и завышала стоимость закупаемой продукции, чтобы получить налоговый вычет.
Украинские правоохранительные органы изъяли более 5 миллионов долларов у компании, поставляющей продовольствие для Вооруженных сил Украины, в рамках расследования предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов, сообщило в пятницу Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны.
Пачки наличных были обнаружены в автомобиле бухгалтера компании, когда его перехватили сотрудники службы безопасности в Киевской области. В БЭБ также сообщили, что во время расследования она пыталась спрятать «черную кассу» и скрыть незаконные операции фирмы.
Власти опубликовали фотографии багажника автомобиля женщины, заполненного многочисленными пачками банкнот евро. По данным BEB, сумма изъятого составила 4,7 миллиона евро (5,13 миллиона долларов). Обыски также прошли на территории фирмы и в квартирах некоторых ее сотрудников.
В БЭБ не назвали компанию, о которой идет речь, но сообщили, что она поставляла продовольствие украинским военным по контрактам с Министерством обороны. В период с 2022 по 2023 год компания поставила Минобороны продовольственные товары на сумму 14,5 миллиарда гривен (352 миллиона долларов), говорится в сообщении бюро.
В то время власти также получили данные о некоторых нетоварных сделках компании, которые имели «признаки фиктивности», говорится в заявлении БЭБ. По мнению следователей, компания необоснованно завышала свои расходы для получения налоговых вычетов за счет фальсификации документации и завышения цен на закупаемые товары. Эта схема позволяла ей уклоняться от уплаты налогов «в особо крупных размерах».
Украина уже много лет страдает от коррупции и растрат. Продолжающийся конфликт с Россией сделал эту проблему еще более очевидной. Западные сторонники Киева неоднократно высказывали свою озабоченность по этому поводу, а украинские военные в последние месяцы пережили несколько громких скандалов, связанных с закупками.
В мае генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч опубликовал доклад, в котором говорится, что в Украине «сохраняется повальная коррупция», указывая на «нецелевое использование ресурсов военного времени и средств на закупку оружия» в оборонном секторе страны на фоне продолжающегося конфликта. Чиновник также назвал «взятки, откаты и завышенную стоимость закупок» среди наиболее распространенных рисков в украинском министерстве обороны.
Ранее в том же месяце украинские СМИ сообщили о заявлениях антикоррупционного активиста о том, что власти Харьковской области присвоили или украли семь миллиардов гривен (176,5 миллиона долларов), выделенных на оборонительные укрепления на границе с Россией.
В июне ЕС создал специальный наблюдательный орган для борьбы с возможными хищениями миллиардов долларов, выделенных Украине. В июле газета Daily Telegraph сообщила, что многие члены НАТО считают Украину «слишком коррумпированной» для вступления в блок.
В своем ежегодном Индексе восприятия коррупции, опубликованном в январе, Transparency International поставила Украину на 104-е место из 180 стран и отнесла ее к «красной» категории.
