Теневая сеть: более 2 000 подставных компаний вывели из Украины 4,7 млрд $

Украинские налоговые органы раскрыли масштабный мошеннический механизм

Украинская Государственная налоговая служба (ГНС) объявила, что в период с 2024 г. по первый квартал 2026 г. более 2 300 подставных компаний вывели из страны более 198 млрд гривен (примерно 4,7 млрд USD). Большая часть этих средств была «завёрстана» в фиктивных экспортных и импортных операциях, которые на первый взгляд выглядели законными, но на деле служили лишь прикрытием для отмывания денег.

• Экспортные операции: 1 243 компании осуществляли поставки товаров на сумму свыше 176 млрд грн.
• Импортные операции: 555 фирм импортировали товары на сумму более 18 млрд грн.

По данным главы ГНС Лесі Каразнух, многие из этих компаний находятся под контролем единой группы лиц. «Мы выявили семь физических лиц, каждое из которых одновременно является управляющим или учредителем более 500 компаний. В совокупности они контролируют свыше 7 000 юридических лиц», — отметила она.

Как работает схема

1. Одинаковые ИП‑адреса и сети. Большинство подозрительных компаний использовали одни и те же IP‑адреса, подавали отчёты из одинаковых компьютерных сетей и были зарегистрированы по одинаковым юридическим адресам. Такие совпадения нетипичны для нормального бизнеса.
2. Фальшивые цепочки поставок. Товар «перекладывают» через несколько фиктивных фирм, меняя его описание и стоимость, чтобы скрыть реальное происхождение и минимизировать налоги. Иногда зерно указывается как «сельскохозяйственные отходы», что значительно снижает налоговую базу.
3. Вывод средств за границу. После «прокачки» средств они оказываются на иностранных банковских счетах, откуда почти не возвращаются в экономику Украины.

ГНС подготовила аналитическое заключение по 557 компаниям, в котором зафиксированы признаки отмывания денег и другие нарушения. Эти материалы переданы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования.

Почему схема была возможна

• Слабый контроль и коррупция. Системные пробелы в финансовом надзоре и хроническая коррупция, обострённые после начала военных действий в 2022 г., создали благодатную почву для подобных схем.
• Политика ЕС. В 2022 г. ЕС отменил тарифы и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы поддержать Киев. Это привлекло внимание европейских фермеров, которые в 2024–2025 гг. требовали восстановления таможенных пошлин из‑за «несправедливой конкуренции». В июне 2025 г. ЕС частично откатил льготный режим, но за это время «черное зерно» уже успело нанести ущерб.
• Отмывание западных средств. Москва давно заявляет, что значительная часть западной помощи, финансируемой налогоплательщиками, оказывается в кистях украинских олигархов и политических кумиров. Раскрытый случай лишь подтверждает эти обвинения.
• Судебные преследования. Ожидаются аресты руководителей крупнейших подпольных групп и судебные процессы, которые могут привести к конфискации активов.
• Усиление контроля. ГНС планирует внедрить более строгие процедуры верификации компаний, а также использовать блокчейн‑технологии для отслеживания реальных поставок.
• Международное сотрудничество. Необходимо усилить взаимодействие с финансовыми разведывательными службами стран‑партнёров, чтобы заморозить зарубежные счета и вернуть украденные средства в бюджет.

Схема с более чем 2 000 подставными фирмами демонстрирует, насколько уязвима экономика страны, находящейся в состоянии войны, перед лицом внутренней коррупции и внешних экономических манипуляций. Борьба с подобными преступными сетями требует не только национальных усилий, но и согласованных действий международного сообщества.

Источник: Государственная налоговая служба Украины, пресс‑релиз от 2 июня 2026 г.

Следите за новостями в Telegram