США обвиняют 10 иранцев в уклонении от нефтяных санкций
нас01:10 GMT 20.03.2021Получить короткий URL
https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1080174989_0:72:3072:1800_1200x675_80_0_0_093d0d252ca323eda0bc6fc6e82c205a.jpg
Sputnik International
https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Спутник
https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://sputniknews.com/us/202103201082398642-us-indicts-10-iranians-for-evading-oil-sanctions/
ВАШИНГТОН (Sputnik) — Соединенные Штаты предъявили обвинение десяти иранским гражданам в нарушении американских нефтяных санкций против Ирана, говорится в сообщении Министерства юстиции.
«Обнародованная сегодня федеральная уголовная жалоба обвиняет 10 иранских граждан в реализации почти 20-летней схемы уклонения от санкций США в отношении правительства Ирана путем сокрытия транзакций на сумму более 300 миллионов долларов, включая покупку двух нефтяных танкеров стоимостью 25 миллионов долларов — от имени Ирана через подставные компании в долине Сан-Фернандо, Канаде, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах », — говорится в сообщении в пятницу.
Кроме того, была подана жалоба о конфискации с целью наложения штрафа за отмывание денег в размере 157,3 миллиона долларов, говорится в сообщении.
Министерство юстиции заявило, что обвиняемые использовали гонконгскую компанию Total Excellence для тайной покупки двух нефтяных танкеров от имени Ирана, которые использовались для перевозки нефти в нарушение санкций США и ЕС.
В сообщении говорится, что обвиняемые использовали более 70 подставных компаний, предприятий денежного обслуживания и обменных пунктов, чтобы замаскировать операции на сумму около 300 миллионов долларов от имени Ирана, при этом прекрасно зная о санкциях США в отношении Ирана на протяжении всего заговора.
