Росфинмониторинг направил силовикам информацию из «панамского досье» о депутатах и министрах
Многие из этих компаний связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусам, — объявил глава управления ведомством по сопротивлению отмывания доходов Виталий Андреев. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Также он добавил, что информацию о переводе направили в правоохранительные органы.
«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby.
«Службой регулярно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования репортеров — «панамского досье», — цитирует 10 декабря Андреева РБК».
Андреев добавил, что, по достоверным последним данным Росфинмониторинга, самой известной юрисдикцией для регистрации офшорных компаний среди жителей Российской Федерации и США являются английские Виргинские острова: на них приходится не менее 50% юрлиц.
Многие из компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», поведал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ.
Жители России по числу офшорных компаний обгоняют граждан США. Панама и Багамы заняли 2-ое и 3-е места соответственно, обозначил Андреев.
Жители США контролируют 3066 компаний из «Панамского досье», жители Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. После утечки они оказались в распоряжении интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Корреспонденты рассмотрели данные 11,5 млн. документов. Кроме Ролдугина в «панамском досье» фигурировали также остальные россияне, в том числе высокопоставленные на тот момент чиновники и народные избранники: вице-мэр столицы Максим Ликсутов, министр финансового развития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и некоторые иные.
Также в «Панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают «кошельком Путина». Огромное журналистское расследование, которое касалось коррупции не только лишь русских высокопоставленных чиновников, получило название «панамском досье» и было размещено весной 2016 г.
