Болгария, Германия и Италия начали общеевропейские рейды на 46 объектов недвижимости в связи с расследованием налогового мошенничества с итальянской мафией

Многонациональная полицейская операция, проводимая Болгарией, Германией и Италией, в среду провела обыск 46 коммерческих и жилых объектов в рамках продолжающегося расследования утверждений о налоговом мошенничестве со стороны мафии Ндрангета.

Немецкая полиция подтвердила, что на данный момент в ходе рейдов были арестованы 11 человек, членов группировки итальянской мафии Ндрангета, а обвиняемые должны быть быстро доставлены к магистрату.

Болгарские власти задержали одного человека, четверо были арестованы в Германии и шестеро были схвачены в Италии, а в ходе 46 рейдов были изъяты доказательства, в том числе некоторые автомобили, предположительно участвовавшие в преступной деятельности.

Операция была проведена после того, как власти Германии обвинили итальянскую мафиозную группировку в создании преступной организации, которая занималась налоговым мошенничеством на сумму около 13 миллионов евро (15,12 миллиона долларов). В заявлении полиции утверждалось, что в результате налогового мошенничества обвиняемые потребовали налог на добавленную стоимость, многократно продавая роскошные автомобили по всей Европе.

Немецкая полиция расследует претензии уже более года при содействии налоговых органов во главе с должностными лицами Европейской прокуратуры.

Ранее в этом году Европол начал международную операцию против группировки Ндрангета в связи с обвинениями в ее причастности к торговле наркотиками и отмыванию денег. В ходе этой операции был арестован 31 член мафиозной организации, еще 65 обвинялись в причастности к группе.

Итальянские официальные лица утверждают, что «Ндрангета» — самая могущественная мафиозная организация в стране, которая, как предполагается, действует по всей Европе, а полиция утверждает, что она несет ответственность за перевозку наркотиков из Южной Америки на континент.