Binance столкнулась с санкциями против России
По сообщениям, официальные лица США изучают крупнейшего в мире оператора обмена криптовалютой.
Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США изучает вопрос о том, мог ли Binance или кто-либо из его должностных лиц нарушать санкции США и ЕС в отношении России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
По словам пяти человек, попросивших не называть их имен, США подозревают, что граждане России могли переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу. Министерство юстиции отказалось от комментариев.
Binance сообщила Bloomberg в своем заявлении, что полностью соблюдает все американские и международные санкции. Его протоколы «знай своего клиента» не уступают традиционным банкам, а его структура корпоративного управления была «полностью пересмотрена» в 2021 году и укомплектована «командой опытных руководителей мирового уровня», говорится в заявлении.
«Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и неясным источникам денег», — заявил Binance.
В прошлом месяце одно новостное издание о криптовалюте сообщило, что Binance сняла ограничения для российских пользователей, введенные в марте 2022 года в связи с конфликтом на Украине. Однако компания не согласилась, заявив, что все ограничения, связанные с санкциями, остаются в силе.
Ранее о расследовании Министерства юстиции не сообщалось, поскольку Binance уже находится под пристальным вниманием нескольких правительственных агентств США. Налоговая служба (IRS) и федеральная прокуратура проверяют соблюдение компанией правил США по борьбе с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяет, поддерживает ли Binance торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance в федеральный суд, утверждая, что компания нарушила правила против отмывания денег, торговли деривативами и обработки транзакций преступниками и террористами. Дело находится на рассмотрении окружного суда США в штате Иллинойс.
Генеральный директор Чанпэн Чжао, который стал соучредителем Binance в 2017 году, оспорил иск и сказал, что он «похоже, содержит неполное изложение фактов».
После прошлогоднего краха FTX Binance стала крупнейшей в мире криптобиржей. Компания не имеет официальной штаб-квартиры, но создала операционные центры во Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.
