В Южной Африке арестованы подозреваемые в мошенничестве с инвестициями

Власти Южной Африки арестовали и предъявили обвинения нескольким людям, подозреваемым в участии в мошеннических схемах. Шесть подозреваемых в мошенничестве с инвестициями, а также 25 агентов колл-центра, были арестованы во вторник в Йоханнесбурге в ходе крупной операции южноафриканской полиции.

Им предъявлены обвинения в нарушении Закона о финансовых консультантах и посредниках. Подозреваемые, возраст которых варьируется от 38 до 61 года, были задержаны в ходе совместной операции с участием местных и международных правоохранительных органов. Операция была частью глобальной операции Интерпола «Джекал», направленной против онлайн-афер и транснациональных финансовых преступлений.

Группа поддержки полиции Интерпола, базирующаяся в Лионе, Франция, направила старшего представителя из своего директората по международным финансовым преступлениям и коррупции для поддержки операции. Власти заявили, что дальнейшие расследования продолжаются, и возможны дополнительные обвинения или аресты в ходе расследования предполагаемой мошеннической инвестиционной схемы.

В подобном случае Директорат по расследованию приоритетных преступлений (Hawks) арестовал пять подозреваемых и четыре компании в связи с предполагаемой аферой, кражей и отмыванием денег на сумму несколько миллионов рэндов, которая охватывала Восточную и Западную Капскую провинции.

Согласно Hawks, расследование сосредоточено на компании Pro Khaya, строительной компании, базирующейся в Гкеберхе, которая пыталась расширить свою деятельность в Кейптаун между 2015 и 2018 годами. Представитель Hawks, лейтенант-колонел Авеле Фумба, заявил, что компания наняла одного из обвиняемых, квалифицированного quantity surveyor, в качестве менеджера филиала в Кейптауне. «Обвиняемый якобы злоупотребил своим положением, создав свою собственную частную компанию, которая предлагала те же услуги, что и материнская компания», — сказал Фумба.

Расследователи полагают, что подозреваемый затем выявил и работал с субподрядчиками, которые сговорились с ним для создания фальшивой документации. «Благодаря тщательному расследованию, проведенному Hawks, обвиняемый стратегически выявил субподрядчиков, которые сговорились с ним для создания фальшивых счетов для оплаты материнской компанией», — сказал Фумба.

Hawks также заявляют, что субподрядчики затем направляли деньги обратно в частную компанию подозреваемого. «Было также заявлено, что субподрядчики, в свою очередь, делали платежи обратно в его частную компанию». Оценочный финансовый ущерб компании Pro Khaya составляет около 12 миллионов рэндов.

Расследование продолжается, и возможны дополнительные аресты или обвинения в ходе расследования предполагаемой аферы.

Следите за новостями в Telegram