Как пишет The Sunday Times ссылаясь на руководителя подразделения по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, в государстве могут быть внесены новые ордеры.
Как объяснил изданию руководитель NCA по финансовым и киберпреступлениям Дональд Тун, гражданство подозреваемого не является приоритетным моментом при выборе объекта расследования. По его словам, при определении подозреваемых НАБП не ориентируется на их национальность.
Источник сказал изданию, что значимая часть лиц, в отношении которых проводятся расследования, это «граждане РФ либо люди, связанные с Россией».
«Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит».
Зимой 2015-го в Великобритании вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Так, по утверждению Туна, организация борется с коррупцией и «незаконно приобретенным богатством».
Агентство изучает людей с состоянием не менее £50 тыс., которые могут быть причастны к совершению тяжких правонарушений либо источники их заработка вызывают подозрения. «Мы не выбираем собственной целью определенную национальность», — объявил он.
Русские олигархи и миллиардеры находятся среди 130 человек, активы которых могут быть заморожены в итоге борьбы с «грязными деньгами», начатой английскими органами.
Об этом информирует издание The Times ссылаясь на источник в руководстве. Работники английской разведки также рассматривают законность выдачи богатым россиянам инвестиционных виз.
Напомним, Англия отказала в продлении визы российскому олигарху Роману Абрамовичу.
120-140 иностранцев стали фигурантами расследования, известного как «дело о недоказанном богатстве».
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий