В первый раз в истории королевства у гражданина другого государства потребовали пояснить, откуда у нее 15 млн фунтов стерлингов на покупку элитной недвижимости в столице Англии и самые большие суммы на счетах.
Ей предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она помещена в следственный изолятор. Милиция Лондона задержала Гаджиеву, получив запрос от Азербайджана об ее экстрадиции — она объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела своего мужа.
Сообщается, что Гаджиеву взяли под стражу работники Службы столичной милиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей.
В суде сообщили, что Гаджиеву могут выпустить из-под ареста за залог в 500 000 фунтов стерлингов.
Напомним, что она стала первой иностранкой, в отношении которой был использован новый закон о борьбе с отмыванием денежных средств в Соединенном Королевстве Великобритании. Замира Гаджиева была задержана после того, как потратила 16 млн фунтов стерлингов в лондонском универмаге Harrods, передает ВВС. Власти Великобритании требуют, чтобы она пояснила, где взяла деньги на приобретение в столице Англии недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов (28,5 млн долларов). В таком случае она должна будет жить в своем доме в столице Англии и ежедневно отмечаться в милиции.
Но государственные прокуроры Англии выразили стремительный протест против освобождения Замиры Гаджиевой под залог, поэтому она будет содержаться в СИЗО.
У банкирши были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью 400 000 фунтов стерлингов. Замира Гаджиева в рамках дела была арестована заочно, ее объявили в международный розыск.
Супруг Гаджиевой в 2016-ом был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах.
«Гаджиева арестована в рамках закона о борьбе с легализацией нелегально приобретенных средств общенациональным агентством по борьбе с преступностью Англии, обсуждается ее вероятная экстрадиция в Азербайджан», — проинформировал РИА Новости в Азербайджанской столице источник, знакомый с ситуацией.
Джахангир Гаджиев занимал пост председателя правления интернационального банка Азербайджана с 2001 по 2015 годы. Согласно данным следствия, Гаджиев в сговоре с сообщниками создал и возглавил организованную криминальную группу. По сведениям МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов собственной семьи, а кроме этого иных лиц счета и перечислить на них большие финансовые средства.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий