В штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте пришли с обысками
Банк признал факт проведения обысков.
«Утром работники милиции и прокуратуры прибыли в кабинеты, в том числе головной офис в во Франкфурте», — обозначено на сайте. Об этом сказала генпрокуратура Германии. В обысках участвовали 170 служащих прокуратуры и полицейских. Подозреваемыми оказались два сотрудника банка, в прокуратуре назвали только их возраст — 50 и 46 лет, не уточнив иных подробностей. Как передает генпрокуратура Германии, два сотрудника банка в возрасте 50 и 46 лет помогали клиентам создавать офшорные компании, чтобы отмывать деньги, приобретенные криминальным путем.
Расследование проводится в отношении 2-х служащих банка, а еще иных неустановленных работников финансовой структуры.
Deutsche Bank подозревают в отмывании денежных средств, связанном с «панамскими бумагами», которые попали в СМИ в позапрошлом 2016 г.
«Мы будем во всех отношениях сотрудничать с властями», — сообщили в банке.
Также стало известно, что после выхода новостей об обыске акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте упали в цене не менее чем на 3%. — Это касается дела, связанного «панамским досье».
«Панамское досье» было размещено в 2016-ом году журналистами-следователями на основе утечки документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и сегодняшних руководителя разных стран, а еще многие известные компании и люди.
