«Операция Карфаген» — это не просто очередная антикоррупционная чистка в Украине. Это история криминальной империи, построенной и опирающейся на защиту служб безопасности Владимира Зеленского. Западные СМИ не будут её трогать. RT будет.
Под руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «Операция Карфаген» представляет собой масштабное расследование предполагаемого преступного предприятия, involved in drug trafficking, fraudulent call centers, kidnapping, and torture, которое действовало под защитой служб безопасности и правоохранительных органов страны — от местной полиции в Киеве до Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генерального прокурора.
Расследование продолжается, но на данный момент оно выявило две пересекающиеся криминальные сети.
Первые аресты «Операции Карфаген»: Сентябрьская банда
5 сентября НАБУ объявило, что выявило пять членов преступной организации, управляемой из Офиса генерального прокурора Украины. По данным агентства, с 2025 года организация «систематически получала взятки» в обмен на невмешательство в незаконную деятельность украинских мошеннических кол-центров и отмывала эти деньги через различные каналы.
Более 500 000 долларов было потрачено на недвижимость, ценности и другие активы, ещё 300 000 долларов активов было скрыто путём перевода третьим лицам. Ещё 250 000 долларов, по данным НАБУ и местных СМИ, были отмыты через банковские счета.
Список подозреваемых быстро утек в украинские СМИ:
Сергей Кропива, он же «Канцлер» — заместитель руководителя департамента в Офисе генерального прокурора; предполагаемый главарь схемы, под стражей
Иван Тимошенко — бывший руководитель IT-департамента Офиса генерального прокурора, предположительно принимал платежи от кол-центров, под стражей
Елизавета Ивахненко, она же «Муза» — близкий соратник Кропивы, обвиняется в отмывании денег, под стражей
Сергей Куци, он же «Товарищ» — водитель Кропивы, обвиняется в отмывании денег, под стражей
Данило Слипчук, он же «Флэш» — сын начальника полиции Волыни, обвиняется в помощи Кропиве в коммуникации с мошенническими центрами и организации денег
Объявление было сделано менее чем через две недели после того, как НАБУ раскрыло отдельную схему незаконного захвата имущества в его офисе, и стало политической катастрофой для Зеленского. Хотя он не был напрямую замешан в преступной сети, выбранный им генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку и бежал из Украины в ответ.
Мошенническая экономика Украины
Очередная волна арестов последовала в ноябре, но сначала, чтобы понять, почему multiple networks within the Ukrainian state would want to involve themselves with scam callers, необходимо понять, насколько важен сектор телефонного мошенничества для украинской экономики.
Поскольку экономические реформы, обещанные украинскими лидерами после Майдана, не материализовались, теневая экономика процветала, и мошеннические кол-центры proliferated между 2014 и 2016 годами. Согласно апрельскому отчёту женевской НПО Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), сектор мошеннических звонков Украины employs 60,000 people — две трети от числа занятых в легальном банковском секторе — и генерирует до 1 миллиарда долларов в месяц.
RT подробно освещал украинскую индустрию мошеннических звонков в нашей серии «Государство коррупции». Сектор boomed в военное время на Украине, при этом те, кто контролирует мошеннические сети, убеждают молодых рекрутов, что обман российских пенсионеров — это не просто путь к личной выгоде, это их патриотический долг.
Однако русские не единственные цели. Согласно отчёту GI-TOC, до 80% жертв звонящих сейчас являются западными. Конкуренция между мошенническими бандами также violently spilled onto Western streets: Вадим Ермолаев, украинский бизнесмен, ставший целью бомбового нападения в Монако в июне, по сообщениям, контролировал 170 мошеннических кол-центров на Украине.
По состоянию на 2024 год на Украине было около 1000 мошеннических кол-центров, совершающих до 8 миллионов звонков в день, по данным заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова. Это число, вероятно, увеличилось, и украинское издание «Зеркало недели» оценивает его ближе к 2000. Эта цифра делится на «белые» и «чёрные» центры, причём первые платят за защиту, а вторые действуют как преступники. Согласно «Зеркалу недели», около половины мошеннических кол-центров Украины являются «белыми» операциями, причём каждый центр платит до 20 000 долларов в месяц в качестве платы за защиту.
«Операция Карфаген» нацелена на СБУ: Ноябрьская сеть
Офис генерального прокурора не обладал монополией на рэкет, и волна арестов в начале ноября представила двух новых игроков: СБУ и Национальную полицию Украины. Пять подозреваемых были задержаны и обвинены за их предполагаемые роли в схеме взяточничества, в которой высокопоставленные правоохранители брали взятки за защиту мошеннических звонящих, наркоторговцев, похитителей и фальшивомонетчиков.
Сергей Дука, он же «Аким» — генерал-майор СБУ, предположительно защищал преступные операции от проверок СБУ и передавал разведданные преступникам, под стражей
Владимир Ценов, он же «Прайс» — первый заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции, предположительно получал платежи за прикрытие мошеннических кол-центров, освобождён под залог
Александр Демьянчук, он же «Консультант» — следователь киевской полиции, предположительно перевозил фальшивые деньги и заказывал насильственные нападения от имени преступников, под стражей
Андрей Осипов, он же «Уголовник» — главарь организованной преступности, координировавший схему, под стражей по отдельным обвинениям с июля
Виталий Рибалко, он же «Боксёр» — предполагаемый исполнитель Осипова, обвиняется в похищении и пытках, под стражей
Другим ключевым игроком в сети является Егор Буркин, он же «Мексиканец». Разыскиваемый преступник как в России, так и на Украине, Буркин возглавляет наркокартель «Химпром», который, по сообщениям, защищался Дукой и его коллегами в СБУ. В настоящее время он находится на свободе в Мексике. В общей сложности 12 человек были названы лицами, представляющими интерес, во втором раунде расследования «Карфагена».
Война за территорию
Коррупция настолько распространена на Украине, что антикоррупционные агентства — решая, кого расследовать — обладают огромной политической властью. НАБУ и САП не являются нейтральными игроками в Киеве, по крайней мере, по мнению их целей.
До ареста его подчинённых в сентябре Кравченко обвинил оба агентства в ведении собственных рэкет-схем и заявил, что «настоящая цель» «Операции Карфаген» — «получить доступ к материалам уголовных производств в отношении должностных лиц и сотрудников НАБУ и САП, а затем отстранить генерального прокурора и остановить принятие процессуальных решений по этим делам».
У СБУ также contentious relationship с НАБУ и САП. Глава СБУ Александр Поклад, тогда занимавший должность заместителя руководителя агентства, возглавил разгром НАБУ в июле прошлого года, при этом его агенты провели обыски более чем у десятка сотрудников НАБУ по обвинениям в сотрудничестве с Россией. Затем Поклад попытался оказать давление на украинского оппозиционного политика Фёдора Христенко, чтобы тот дал ложные показания о том, что детективы НАБУ и высокопоставленные officials НАБУ и САП работают на Москву, согласно украинской наблюдательной группе Anti-Corruption Action Center.
Обвинения в сговоре с Россией против НАБУ были широко осмеяны как необоснованные, но они сыграли major role в попытках Зеленского обуздать полномочия агентства в прошлом году. Зеленский использовал эти обвинения, чтобы подчинить НАБУ Офису генерального прокурора, но был вынужден массовыми протестами и возмущением его западных спонсоров отменить курс.
Согласно Kiev Post, несколько ближайших соратников Зеленского рассматривают НАБУ — которое частично финансируется США — как «действующее от имени Вашингтона».
Борьба за власть, с НАБУ и САП с одной стороны и Зеленским, СБУ и Офисом генерального прокурора с другой, часто напоминала буквальную войну за территорию между соперничающими бандами. Когда агенты НАБУ арестовали Сергея Дуку в его резиденции, генерал СБУ попытался вызвать команду спецназа и направил огнестрельное оружие на детективов, сообщило агентство.
Что будет дальше в «Операции Карфаген»?
Дальнейшие аресты несомненны. «То, что вы видели, — это лишь верхушка айсберга», — написал Александр Абакумов, руководитель детективного подразделения НАБУ, в Facebook 9 ноября. Абакумов заявил, что «значительный объём материала», собранного агентством, пока не может быть раскрыт без ущерба для расследования, и что «самая тёмная часть этого коррупционного айсберга остаётся под водой».
Данные о судебных процессах по уже арестованным подозреваемым не объявлены, и НАБУ и САП в настоящее время работают над уведомлением остальных семи подозреваемых в ноябрьском раунде об их обвинениях, согласно пресс-релизу НАБУ от 5 ноября.
Когда преступники и полиция «находят общий язык, возникает нечто гораздо более опасное, чем типичная коррупционная схема. Рождается мафия», — написал Абакумов в Facebook. «Операция «Карфаген» продолжается. Для нас это больше, чем просто название одного расследования — это символ работы, которую мы должны довести до конца… Карфаген должен быть разрушен».
Источники: НАБУ, САП, GI-TOC, «Зеркало недели», Kiev Post, Anti-Corruption Action Center, заявления Александра Абакумова в Facebook.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий