Супруги нелегально обналичили материнский капитал на 35 млн руб.

По последним располагаемым сведениям Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области, криминальную схему в 2015—2016 годах разработала председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия» Наталья Бережная. К соучастию в злодеянии она привлекла своего мужа Дениса, который работал в организации коммерческим директором, и остальных лиц: Юрия Клинаускаса, Ольгу Черепову, Тамару Волошину, Ольгу Ведерникову и Екатерину Сидорову. В 2015—2016 годах группа действовала на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области.

В отношении 7-ми человек (шесть женщин и одного мужчины) было возбуждено уголовное дело по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

Как сказали в Следственном совете РФ по Омской области, окончено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой.

Группа из 7-ми человек подозревается в мошеннических действиях с применением средств материнского капитала. Также в криминальной схеме приняли участие и иные лица, которые на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов предоставляли объявления о даче займов под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до 3-х лет, и желавших обналичить ранее срока средства маткапитала без последующего его целевого использования. Обвиняемые убеждали женщин заключать с кооперативом фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала деньги со счёта, сразу их забирали. На основании этих документов из бюджета страны КПК «Евразия» перечислялись деньги.

Женщины получали в собственность недвижимость по цене значительно меньшей, чем средства маткапитала, а кроме этого непригодной для застройки и проживания. Женщины, заключившие договоры, получали от данной суммы только часть, оставшуюся после вычетов стоимости приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов» в объеме 10% от суммы маткапитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Общая сумма ущерба, причиненного их деяниями бюджету, составила не менее 35 млн руб. В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 11 млн 500 тыс. руб.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения.

Следите за новостями в Telegram