США расследуют швейцарские банки на предмет российских клиентов

Credit Suisse и UBS могут столкнуться с серьезными штрафами за нарушение санкций Вашингтона.

Швейцарские банковские гиганты Credit Suisse и UBS включены в список банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DOJ) за то, что они якобы помогают российским бизнесменам уклоняться от санкций, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Сообщается, что швейцарские банки, наряду с рядом крупных американских банков, были вызваны в суд Министерством юстиции. Источники агентства добавили, что запросы были отправлены до того, как Credit Suisse пострадал от кризиса, который привел к его поглощению конкурирующим UBS.

Расследование направлено на выявление того, какие банкиры и консультанты имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет, сообщили источники СМИ, добавив, что сотрудники банка могут впоследствии подвергнуться дополнительным расследованиям, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы. .

Кредиторы могут столкнуться с серьезными штрафами за нарушение санкций США. В 2014 году французская международная банковская группа BNP Paribas была вынуждена заплатить около 9 миллиардов долларов после того, как признала себя виновной по обвинению Вашингтона в разрешении операций с участием подсанкционных организаций в Судане, Иране и на Кубе. Standard Chartered Bank в 2019 году согласился выложить более 1 миллиарда долларов на урегулирование расследования Министерства юстиции по поводу нарушения антииранских санкций.

В прошлом месяце Credit Suisse, когда-то второй по величине банк Швейцарии, заявил, что заблокировал российские активы на сумму более 19 миллиардов долларов в рамках санкций, наложенных на Москву.

В прошлом году Министерство юстиции запустило свою целевую группу KleptoCapture для обеспечения соблюдения санкций в отношении россиян, которые, по мнению Белого дома, были близкими союзниками президента Владимира Путина. С тех пор власти США конфисковали ряд яхт, частных самолетов и недвижимость у российских бизнесменов.