Совладельцы группы «Сумма» задержаны по делу о больших хищениях бюджетных средств — МВД
Совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетных средств.
В правоохранительных органах также проинформировали, что их подозревают в мошенничестве, больших хищениях бюджетных средств. Она прибавила, что фигуранты дела подозреваются в хищении средств из бюджета страны, в том числе выделенных на построение инфраструктуры и энергоснабжения.
Сейчас в суд ориентированы материалы для избрания меры пресечения в отношении задержанных.
По достоверным имеющимся сведениям пресс-центра ведомства, 30 марта полицейские вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при помощи Росгвардии провели масштабные следственные действия в 25 субъектах России, в том числе в столице РФ и Московской области.
По предварительным сведениям МВД, обыски прошли в 25 регионах, в том числе в российской столице и Московской области.
Кроме того, большим активом «Суммы» является пакет акций «Новороссийского морского торгового порта». Против предпринимателей возбудили уголовное дело в связи с доказательствами хищения бюджетных денежных средств в особо больших объёмах.
«В Тверском суде сегодня планируются три ареста в отношении Максидова и Магомедовых», — проинформировала Анастасия Дзюрко.
Группе «Сумма» принадлежат большие доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском коммерческом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Задержание собственников группы «Сумма» связано с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Материалы по делу совладельцев группы компаний «Сумма» поступили в Тверской районный суд города Москвы. Генподрядчиком возведения «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».
Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в предыдущем году заходил в сотню богатейших предпринимателей РФ с состоянием в $1,4 млрд.
