Газета «Коммерсант» выдвинула еще одну версию происхождения млрд на счетах замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко и его родственников: по предположению следствия, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать либо выводить деньги за границу.
По одной из версий, деньги могли появиться от семейного бизнеса полковника. Деньги, которые отыскали у полицейского, часть данной суммы. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. В четверг, 15 сентября, газета «Коммерсант» передала о двух версиях следователей по поводу богатств руководителя управления в антикоррупционном ведомстве.
Источники в бизнес-кругах утверждают, что отец полковника Захарченко «консультирует» банки с трудностями и разрабатывает для них схемы выведения капиталов перед тем, как ЦБ отберет у них лицензии. Отмечается, что в числе клиентов Захарченко были, в частности, владельцы Нота-банка.
Согласно версии, которую сейчас, по последним имеющимся данным издания, проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. Якобы по требованию банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Согласно этому предположению, квартира, где были найдены деньги при обысках, использовалась как банковское хранилище, однако только не семейное, а корпоративное.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий