Второй по величине банк Швейцарии, Credit Suisse, был признан виновным и оштрафован за неспособность выявить схему отмывания денег с участием наркокартеля, сообщило в понедельник агентство Reuters.
Согласно отчету, бывший сотрудник банка принял около 146 миллионов швейцарских франков (152 миллиона долларов США) на банковские депозиты в период с 2004 по 2008 год от болгарской группы контрабанды кокаина, скрывая при этом преступное происхождение средств. Федеральный уголовный суд Швейцарии заявил в понедельник, что Credit Suisse не смогла ни обнаружить схему, ни внедрить правила по борьбе с отмыванием денег. Согласно швейцарскому законодательству, компания может быть привлечена к ответственности за непринятие мер по предотвращению преступления.
«Эти недостатки позволили вывести активы преступной организации, что послужило основанием для осуждения бывшего сотрудника банка за квалифицированное отмывание денег… Компания могла бы предотвратить нарушение, если бы выполняла свои организационные обязательства», — заявил суд. цитирует Reuters, отмечая, что руководство банка было «пассивным» в рассмотрении дела.
По словам бывшей сотрудницы, ее начальство было поставлено в известность о происхождении денег, но тем не менее банк продолжал управлять средствами. Credit Suisse отрицает незаконное происхождение средств, заявив, что рассматриваемые клиенты представились владельцами законного бизнеса в сфере строительства, аренды и гостиниц.
И Credit Suisse, и его бывший сотрудник отрицают какие-либо правонарушения.
Credit Suisse теперь грозит штраф в размере двух миллионов швейцарских франков (2,1 миллиона долларов США), в то время как бывший сотрудник также был оштрафован и приговорен к 20 месяцам лишения свободы условно. Суд также постановил конфисковать средства наркокартеля, хранящиеся в банке.
В понедельник Credit Suisse заявил, что подаст апелляцию на приговор.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий