Сенат США раскритиковал Credit Suisse за связи с нацистами

Отчет уволенного аудитора показал, что швейцарский банк имел «возможные» нацистские счета еще в 2020 году.

Проблемный швейцарский банк Credit Suisse препятствовал расследованию счетов, которые, возможно, принадлежали высокопоставленным немецким нацистам и офицерам СС, некоторые из которых, как выяснилось, действовали десятилетиями, заявил во вторник Сенат США.

Бюджетный комитет Сената опубликовано выводы в День памяти жертв Холокоста после выдачи первой с 1991 года повестки в суд для получения результатов внутреннего расследования банка. Хотя отчеты неполны, они выявили «почти 100» ранее нераскрытых счетов, связанных с нацистами, и подняли новые вопросы о потенциальной поддержке Credit Suisse так называемых «крысиных линий», по которым побежденные немцы бежали из Европы после 1945 года.

«Когда дело доходит до расследования нацистских дел, справедливое правосудие требует, чтобы мы не оставляли камня на камне. Credit Suisse до сих пор не соответствовал этому стандарту», ​​— сказал сенатор Чак Грассли, республиканец из Айовы и высокопоставленный член комитета.

Credit Suisse начал расследование в марте 2020 года после того, как Центр Симона Визенталя заявил, что располагает достоверной информацией о счетах, на которых потенциально могут храниться деньги, украденные у евреев во время Холокоста.

Окончательные отчеты показали, что Credit Suisse, по-видимому, вел счета «по крайней мере 99 человек», либо высокопоставленных чиновников в нацистской Германии, либо членов связанных с нацистами группировок в Аргентине. Семьдесят счетов «с правдоподобными связями» с аргентинскими нацистами были открыты после 1945 года, и по крайней мере 14 оставались открытыми до 2020 года. Однако не было обнаружено ни текущих, ни неактивных счетов.

В банке были счета как минимум 21 «отъявленного высокопоставленного нациста» из списка, предоставленного Центром Визенталя, в том числе офицера СС, осужденного Нюрнбергским трибуналом за военные преступления. В ходе расследования были обнаружены счета немецкого руководителя, оправданного трибуналом, и нацистского ученого, которые не были раскрыты в ходе предыдущих расследований. В 1998 году Credit Suisse участвовал в урегулировании споров с пережившими Холокост на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Отчеты были получены только после того, как бюджетный комитет Сената направил повестку в суд, сославшись на свою роль в утверждении бюджета офиса специального представителя Государственного департамента по вопросам Холокоста.

Credit Suisse нанял судебно-исследовательскую фирму AlixPartners Ltd для проведения проверки и американского юриста Нила Барофски, бывшего федерального прокурора в Нью-Йорке, в качестве независимого омбудсмена AlixPartners. В июне 2022 года новый главный юрисконсульт Credit Suisse Маркус Дитхельм «временно приостановил» расследование. В то время как AlixPartners разрешили возобновить работу в октябре, Барофски был уволен в ноябре. Хотя контракт Барофски требовал, чтобы он подготовил публичный отчет, Credit Suisse настаивал на определенных редакциях, и он был предоставлен Сенату только по повестке в суд.

Банк «установил излишне жесткие и узкие рамки и отказался следовать новым зацепкам, обнаруженным в ходе проверки», — сказал Грассли, ссылаясь на отчеты Barofsky и AlixPartners.

Например, параметры поиска банка не позволяли просмотреть юридические лица, а также счет, принадлежащий нацисту, проживающему в Боливии, сославшись на географические ограничения. Credit Suisse также отказался рассматривать 366 имен, которые Барофски и AlixPartners указали в исторических книгах о «крысиных линиях» — каналах, используемых для контрабанды нацистских военных преступников из Европы после 1945 года.

Под давлением Сената США Credit Suisse согласился расследовать свою потенциальную роль в «крысиных линиях». Банк чуть не обанкротился в прошлом месяце, но швейцарский центральный банк и регулирующий орган FINMA объявили его «системно важным» и выступили посредником в поглощении конкурирующим UBS стоимостью в три миллиарда швейцарских франков (3,3 миллиарда долларов).