Спецслужбы Молдавии подозревали служащих Федеральной службы безопасности РФ в создании противозаконной схемы по выводу из страны $22 млрд через республиканские банки. Об этом информирует Reuters ссылаясь на молдавских чиновников.
Русские компании брали фиктивные займы у офшорных компаний, которые зарегистрированы в Великобритании.
По располагаемым последним сведениям источников, молдавская агентура расследует схему вывода денежных средств, организованную отдельными сотрудниками ФСБ РФ вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном. В МВД Российской Федерации отказались объяснять информацию по поводу вывода средств из РФ через Молдову. Руководство Молдовы не называет четкое количество противоправных действий и дату начала расследования, однако отмечает, что в указанной схеме были задействованы по меньшей мере 25 молдавских чиновников.
Понятно, что в схеме по выводу средств были задействованы не менее 100 русских компаний и 21 финансовая организация РФ. При этом утверждается, что преследования чиновников организованы не Кремлем, а сотрудниками ФСБ, которые пробуют так утаить отмывание денег.
В частности, генеральный прокурор Молдовы Юрий Гарабу объявил, что долго его допрашивали по прилету в московский аэропорт, невзирая на то что он прибыл по официальному приглашению. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, руководитель департамента банковского надзора и босс департамента регулирования и лицензирования.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий