«Панамские архивы» связали офшор Ролдугина с «делом Магнитского»

Покупателем стала компания Delco Networks, зарегистрированная на английских Виргинских островах, в последствии этого на счета компании поступили два млн долларов, разъясняет сайт канала «Дождь». «Крайний Север» перечислил в 2008 г 52 млн долларов в молдавский банк Banca de Economii на счета 2-х компаний — Bunicon-Impex SRL и Elenast-COM SRL. По версии репортеров, предприниматели зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями русских госкомпаний, а потом вкладывали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.

Напомним, в 2008-ом году Магнитский объявил о том, что у компании Hermitage Capital были захвачены несколько дочерних компаний. По располагаемым последним сведениям создателей расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в РФ, Швейцарии и на Кипре поступали большие средства от русских корпораций. В частности, Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, зарегистрированных на английских Виргинских островах и в Панаме соответственно.

Кроме Vanterey, еще три компании, участвовавшие в схеме, расследованной Магнитским, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc. — также переводили деньги Roberta Transit. Так похищенные деньги осели в компании Ролдугина.

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований обнародовал серию материалов о сети офшоров, связанных с высшими эшелонами власти многих стран мира.

Получить комментарии Ролдугина не удалось. Юриста арестовали, заявив, что он уклонялся от уплаты налогов. 30 ноября того же года уголовное дело по обвинению Магнитского было прекращено в связи с его гибелью. Годом позже он скончался, находясь в СИЗО. Официальной первопричиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность, однако, по имеющимся последним сведениям его бывших коллег и юристов, перед гибелью его избили и не предоставили нужную медицинскую помощь.