На всякий случай расследование рассмотрело в целом 15 000 клиентов, коснувшись еще 5000 лиц с определенными свойствами нерезидентов, сказал банк.
Ранее в этом месяце Wall Street Journal передала, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денежных средств через Danske Bank.
До этого в среду в документе, подготовленном по итогам внутреннего расследования, Danske Bank признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными. Еще когда компания представляла результаты за первое полугодие, она прогнозировала прибыль порядка 18-20 млрд датских крон.
Банк также подозревает, что в эстонском отделе могли бы работники, которые помогали клиентам либо сотрудничали с ними.
В общей сложности, 10 000 клиентов совершили около 7,5 млн платежей, а затронутые изучением в расширенном порядке 15 000 клиентов — около 9,5 млн платежей.
Опубликованные в среду результаты расследования показали, что через подразделение банка в Эстонии прошло около 200 млрд евро.
В объявлении банка сообщается о том, что во время расследования было проанализировано 6,2 тысячи клиентов, большинство из которых были признаны подозрительными.
Это внушительные деньги для Эстонии: общий объем депозитов в государстве составляет 19 млрд. долларов.
Первоначально основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из РФ и остальных стран прежнего СССР, включая государство Украину и Азербайджан.
«Власть была уведомлена только о части подозрительных клиентов и денежных операций». Danske Bank выдал эстонской милиции восемь бывших служащих банка. По располагаемым последним данным датских газет, через него с 2007 по 2015 годы отмывались большие суммы, поступавшие из РФ и стран СНГ.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий