Основатель FTX арестован на Карибах

Бывшему генеральному директору криптобиржи предъявлено несколько обвинений в Соединенных Штатах.

Основатель и генеральный директор злополучной криптовалютной биржи FTX Сэмюэл Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу властей США. Теперь он ожидает уголовного обвинения, спустя несколько недель после того, как его многомиллиардная компания обанкротилась.

Правительство Багамских островов опубликовало утверждение в понедельник вечером, объявив об аресте, отметив, что этот шаг «после получения официального уведомления от Соединенных Штатов о том, что они возбудили уголовные обвинения против [Bankman-Fried] и, вероятно, потребует его экстрадиции».

Министерство юстиции США позже подтвердило что опальный генеральный директор находится под стражей, а американский прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что арест был «основан на закрытом обвинительном заключении, поданном [Southern District of New York]». Он добавил, что обвинительное заключение будет раскрыто где-то во вторник.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил New York Times, что обвинения Бэнкмана-Фрида будут включать отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств, сговор с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и сговор с мошенничеством с ценными бумагами, и отметил, что в настоящее время он является единственным руководителем FTX, которому предъявлено обвинение.

Сообщается, что прокуратура проверила, нарушила ли криптовалютная биржа какие-либо законы, переведя деньги в отдельный хедж-фонд, управляемый и принадлежащий Bankman-Fried, до того, как FTX обанкротилась в ноябре. Регуляторы также изучили, как базирующаяся на Багамах биржа оказалась с разрывом в размере 8 миллиардов долларов в своем балансе, и ссудила ли FTX деньги хедж-фонду Alameda Research для рискованных сделок.

Арест Бэнкмана-Фрида произошел менее чем за 24 часа до слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, на которых он планировал присутствовать виртуально во вторник, где он должен был свидетельствовать о падении FTX. Демократ от Калифорнии Максин Уотерс, курирующая комитет, сказала, что она «удивлена» тем, что он находится под стражей, и выразила разочарование тем, что законодатели не выслушают его показания.

Основатель FTX отверг любые предположения о том, что он обманывал своих клиентов до того, как его компания рухнула, вместо этого утверждая, что он «облажался», управляя крупной криптобиржей, которая была одной из крупнейших в мире на пике своего развития. «Я сделал много ошибок. Есть вещи, за которые я бы отдал все, чтобы иметь возможность сделать это снова», — сказал он аудитории на мероприятии, организованном New York Times в прошлом месяце.

Тем не менее, Бэнкман-Фрид теперь, вероятно, ждет экстрадиция и серьезная судебная тяжба в Соединенных Штатах, где Комиссия по ценным бумагам и биржам также объявил отдельный раунд обвинений, связанных с «нарушениями законодательства о ценных бумагах». Агентство сообщило, что обвинительное заключение будет официально предъявлено во вторник.