Средства с их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S. A., а кроме этого остальных иностранных компаний. В рамках уголовного дела схвачен также гражданин Московской области Александр Коркин, он взят под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В целом за пределы РФ было выведено не менее 37 млрд рублей», — передала официальный уполномоченный МВД России Ирина Волк.
Она объяснила, что сообщество было создано с целью совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.
Следствием установлено, что жители Российской Федерации и Молдовы создали преступное сообщество для проведения незаконных валютных операций.
Коркин являлся совладельцем первого коммерческого банка Молдавии — Victoriabank. Уточняется, что деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии. Собственником банка считается господин Плахотнюк.
Владимир Плахотнюк — бывший чиновник и один из богатейших предпринимателей Молдавии.
Следствие считает, что схема по выводу денежных средств работала 2013-2014 годах через ОАО «Банк „Западный“ и ОАО „Русский земельный банк“».
Русские деньги злоумышленники начисляли на счета иностранных юрлиц с помощью подконтрольных российских компаний. Собственником банка считается предприниматель и политик Владимир Плахотнюк, возглавляющий правящую партию. В позапрошлом году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР.
Господин Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным управляющим Молдавии.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий