По версии американского министерства юстиции, 5 служащих русской компании «Совфрахт» и трое жителей Сирии, также представляющих интересы русской компании, якобы пытались организовать транспортировку топлива на территорию САР.
Все восемь фигурантов обвиняются в сговоре с целью нарушения Закона о интернациональных необычайных финансовых полномочиях (IEEPA), а кроме этого в сговоре с целью отмывания денежных средств, передает РБК.
Также обвинения предъявили трем сирийцам — Ясеру Насеру, представляющему интересы «Совфрахта» в Сирии, Фариду Битару и Габриэлю Битару, топливным инспекторам в порте города Банияс. Среди граждан России власти США подозревают Ивана Окорокова, Илью Логинова, Алексея Конова, Людмилу Шмелькову и Карена Степаняна. Расследование ведет ФБР. Минюст США не сказал, где в настоящее время находятся обвиняемые.
Кроме того, упомянутые предприниматели якобы пытались осуществлять в САР валютные переводы.
По предварительным данным минюста, восемь предпринимателей из РФ и Сирии «вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну и (на счета) расположившихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма без получения нужной лицензии министерства финансов». Подтверждений ведомство не приводит, уточняя, что они будут представлены в суде. В то же время в объявлении сообщается, что ответчики могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет и валютным штрафам.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий