Левон Саргсян в бюджет Армении не менее млн долларов

Об этом передает pr-служба Комитета госдоходов (налоговая) Армении.

В процессе предварительного следствия в рамках уголовного дела против компании «Дж Л Дж Проект Компани» в госбюджет Армении возвращено 800 млн драмов (около $1,6 млн).

В процессе обысков в доме Нарека Саркисяна, племянника прежнего президента Армении Сержа Саргсяна, следователи обнаружили депозитные соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн.

Комитет госдоходов проводил расследование в рамках возбужденных до этого против брата президента Армении уголовных дел «преднамеренное банкротство» и «уклонение от уплаты налогов, пошлин либо иных обязательных платежей».

В сообщении отмечается, что Саргсян на протяжении 2017 г был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства, но в представленной им и его дочерью декларации не было обозначено о вкладе в банке.

Как говорилось ранее, в процессе предварительного следствия выяснилось, что компания «Дж Л Дж Проект Компани», осуществляя строительство многофункционального здания, выплатила в госбюджет вместо полагаемых 147 млн драмов всего 3 млн 527 тыс. драмов.

В сообщении говорится, что в процессе предварительного следствия в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении ведомства, указанную сумму удалось вернуть в бюджет. И это в том случае, когда по отчетам компании налоговые задолженности перед государством составили 147 млн. драмов (306 тыс. долларов), но они не были выплачены.

По имеющейся предварительной информации КГД, акционерами «Дж Л Дж Проект Компани» являются в числе прочих племянник Сержа Саргсяна — Нарек Саргсян с 20% акций, а еще благотворительный фонд «Пюник» с 40% акций. В офисе фонда Левона Саргсяна «Пюник» прошли обыски.

27 июня Казаряну предъявили обвинения в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

Следите за новостями в Telegram