Ирландский бизнесмен утверждает, что опальный российский олигарх 1990-х годов связан с мошенничеством

Михаил Ходорковский сколотил состояние, дешево приобретая активы в 1990-х годах, и долгое время был неоднозначной фигурой.

Ирландский бизнесмен Рэймонд Куинн, бывший сотрудник отдела контроля за соблюдением законодательства в одной из фирм на Уолл-стрит, утверждает, что его обманули почти на 1,1 миллиона долларов (около 1 миллиона евро) в схеме, предположительно связанной с печально известным бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Куинн подал иск в Высокий суд Дублина против Комиссии омбудсмена Garda Síochána [ирландской полиции] (GSOC). Он утверждает, что он сам и нефтяной магнат, покойный Джек Гринберг, стали жертвами сложной аферы, направленной на их инвестиции в американские нефтегазовые предприятия.

Предполагаемая афера основана на финансовых сделках Куинна и Гринберга с лицами, которые, как утверждает Куинн, действовали от имени Ходорковского.

Известный своим спорным приобретением нефтяной компании ЮКОС в 1990-х годах через программу «займы в обмен на акции», Ходорковский сколотил огромное состояние до своего громкого ареста в России в 2003 году. После ряда уголовных приговоров по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве он был приговорен к тюремному заключению, а затем помилован президентом Владимиром Путиным.

Сейчас Ходорковский находится в изгнании в Лондоне и остается спорной фигурой на международном уровне. В декабре 2015 года российский суд выдал международный ордер на его арест, обвинив его в заказе убийства.

Куинн утверждает, что в 2007 году к нему и Гринбергу обратился человек по имени Петтери Ниеминен, который утверждал, что представляет интересы российских нефтегазовых компаний, желающих инвестировать в их нефтяной проект Rocky Mountains. Под руководством Ниеминена Куинн и Гринберг якобы перевели около 1 миллиона долларов на счета в Сингапуре и Гонконге, чтобы покрыть предполагаемые страховые взносы.

Сделка так и не состоялась, и средства исчезли. Кроме того, Куинн утверждает, что в 2015 году с ним связался некто Энтони Коэн, который якобы представлял лондонскую юридическую фирму и искал дополнительные средства, чтобы «разблокировать» трастовый счет. После проверки Куинн обнаружил, что Коэн использовал имя вышедшего на пенсию солиситора и был признан мошенником Юридическим обществом Англии и Уэльса.

Первоначальная жалоба Куинна в ирландскую полицию в 2015 году не привела к началу уголовного расследования. Тогда он обратился в GSOC, заявив о сокрытии фактов и неправильном ведении расследования. Однако омбудсмен квалифицировал это дело как дисциплинарное и передал его старшему офицеру полиции, а не независимому следователю.

Иск Куинна в Высокий суд теперь оспаривает действия GSOC, и судья Конлет Брэдли разрешил ему добиваться судебного пересмотра дела.

Ходорковский, который отрицает свою причастность, не является стороной ирландского разбирательства.

Однако его финансовый след уже проникал в Ирландию: в 2016 году Высокий суд Дублина разморозил 100 миллионов долларов его активов, находящихся в стране, — средства, связанные в глобальном финансовом клубке Ходорковского.

Куинн настаивает, что его действия были основаны на доверии к тем, кто утверждал, что представляет интересы крупных российских компаний. Он утверждает, что Никемин и Коэн вводили его в заблуждение, используя имена известных личностей и создавая ложные предпосылки для инвестиций. После серии неприятностей и потерь Куинн оказался втянутым в сложную сеть финансовых махинаций, которая, по его мнению, может иметь связи с Ходорковским.

Ситуация вокруг Ходорковского продолжает оставаться источником споров. Его популярность у некоторых инвесторов на Западе контрастирует с негативным восприятием в России, где его действия рассматриваются как предательство. Сложные международные отношения и правовые баталии вокруг его активов усложняют его возвращение на родину, в то время как он продолжает разрабатывать свои планы в изгнании.

Куинн же, стремясь восстановить свои финансовые потери и получить справедливость, производит много шума вокруг своего дела. Его иск может стать важным прецедентом, поднимая важные вопросы о праве инвесторов защищать свои интересы в условиях глобализированного рынка, где мошенничество и запутанные схемы становятся все более распространенными.

Следите за новостями в Telegram