ВАШИНГТОН (Sputnik) — Федеральная резервная система поручила Credit Suisse усилить свою политику по борьбе с отмыванием денег после того, как возникли опасения по поводу клиентских рисков в операциях швейцарской банковской группы в Соединенных Штатах, о чем во вторник было опубликовано письменное соглашение между двумя сторонами.
Соглашение показало, что Credit Suisse было сказано усилить надзор за «политиками, процедурами и процессами, основанными на оценке риска, для сбора и анализа информации о клиентах, соизмеримой с профилем риска клиента, особенно с категориями клиентов, которые представляют более высокий риск для денег. отмывание денег или финансирование терроризма «.
Приказ о принудительном исполнении, принятый совместно с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, последовал после обвинений, выдвинутых швейцарской прокуратурой против Credit Suisse за якобы неспособность предотвратить отмывание доходов от незаконного оборота кокаина болгарской преступной группировкой.
Credit Suisse, отвечая на обвинения, заявил, что полностью отвергает эти обвинения. Бывшему сотруднику банка также было предъявлено обвинение по этому делу в Федеральном уголовном суде Швейцарии.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
RSS - Записи
Оставьте комментарий