ЕС закрывает двери для российских денег

Банк Кипра сообщил своим клиентам из России, что их счета будут закрыты, сообщает Forbes.

Банк Кипра разослал своим российским клиентам уведомления о том, что их счета будут закрыты, сообщил во вторник Forbes со ссылкой на Main Partner Trust, компанию, предоставляющую юридические и финансовые услуги на Кипре.

Сообщается, что информацию подтвердил неназванный источник в банковском секторе страны.

По словам Алены Сахаровой, неисполнительного директора Main Partner Trust, российские клиенты Bank of Cyprus, крупнейшего банковского учреждения страны, начали получать уведомления несколько дней назад.

В письмах клиентам сообщается, что их учетные записи будут закрыты в течение двух месяцев после уведомления, поскольку их пользовательские данные не соответствуют так называемым требованиям «Знай своего клиента» (KYC).

Фирма также заявила, что среди причин закрытия счетов может быть статус налогового резидента в России или доход от бизнеса в России, на который распространяются санкции.

Счета также могут быть закрыты для россиян, имеющих так называемые «нетипичные» виды на жительство в стране, такие как «Цифровой кочевник» или «Категория F». Последний обычно предоставляется людям, которые владеют и имеют в своем полном и свободном распоряжении гарантированный годовой доход, который достаточно, чтобы обеспечить им достойную жизнь на Кипре.

По словам источника в банковской сфере, Bank of Cyprus — не единственный кредитор в стране, который закрывает счета россиян. Местные дочерние компании, в том числе подразделения греческого Hellenic Bank и Alpha Bank, также занимаются этим.

Сообщается, что этот шаг связан с опасениями попасть под санкции США из-за ведения бизнеса с российскими клиентами.

Кипр известен своим слабым надзором за банковскими и финансовыми услугами, что вызвало много критики в ЕС как убежище для отмывания денег.

В январе министр финансов страны заявил, что власти заморозили около 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов) связанных с Россией депозитов и активов в соответствии с санкциями блока против Москвы.