МИЛАН, 24 ноя – Рейтер. Итальянская полиция провела обыск на двух объектах американского e-commerce гиганта Amazon в понедельник, 24 ноября, в рамках растущего расследования предполагаемых таможенных и налоговых махинаций с участием товаров из Китая. Об этом сообщили три источника, знакомых с ходом дела.
Следователи подозревают, что компания действовала как «троянский конь», ввозя китайские товары в Италию без уплаты НДС и таможенных пошлин, следует из судебного документа, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Схема, как полагают источники, могла стоить государству сотни миллионов евро и, вероятно, распространена по всему Европейскому союзу.
Десятки офицеров Финансовой гвардии и таможенного агентства изъяли около 5000 товаров на логистическом хабе Amazon в Чивидате-аль-Пьяно, в северной провинции Бергамо. В миланской штаб-квартире компании полиция конфисковала IT-оборудование и установила личность менеджера, ответственного за перемещение товаров внутри Италии.
В Amazon отказались комментировать рейд, но заявили, что компания «стремится соблюдать все применимые налоговые законы и полностью сотрудничает с компетентными органами».
Новое ответвление старого дела
Расследование является новым направлением в рамках более масштабного дела о предполагаемом уклонении от уплаты налогов на 1,2 миллиарда евро. Прокуроры Милана, работая вместе с отделением Финансовой гвардии в Монце, подозревают, что товары импортируются из Китая в Европу, а затем перемещаются в Италию через нераскрытые каналы для распространения и продажи через маркетплейс Amazon. По мнению обвинения, это представляет собой контрабанду и нарушает таможенное законодательство ЕС.
По данным трех источников, количество вовлеченных товаров может достигать полумиллиона, а в схему вовлечены десятки итальянских компаний, многие из которых считаются подставными для китайских юридических лиц. Пока неясно, как обыски повлияют на операционную деятельность Amazon в Италии.
Расследование выйдет за пределы Италии
Ожидается, что расследование будет расширено на остальные страны ЕС. В июле прокуроры Милана были вызваны в Гаагу, в штаб-квартиру Eurojust, европейского агентства по уголовному правосудию, где они представили свои выводы коллегам из нескольких стран ЕС, включая Германию, Францию, Нидерланды, Польшу, Испанию, Бельгию, Швецию и Ирландию.
Споры вокруг таможенных пошлин и налогов уже обострили отношения между ЕС и США в прошлом году, однако неясно, как на это дело, связанное с Китаем, отреагируют в Вашингтоне и Брюсселе.
Европейская прокуратура также ведет свою проверку
В рамках первоначального дела о неуплате налогов на 1,2 миллиарда евро миланские прокуроры расследовали действия трех менеджеров и люксембургского европейского подразделения Amazon в связи с предполагаемыми махинациями при онлайн-продажах в Италии в период с 2019 по 2021 год. По этому делу итальянская налоговая служба уже направила Amazon предложение о мировом соглашении, на которое американский конгломерат должен дать ответ до декабря.
Прокуроры полагают, что алгоритмы Amazon позволяют товарам от неевропейских продавцов, в основном китайских, продаваться в Италии без идентификации поставщика, что помогает им избегать уплаты НДС. По итальянским законам, платформы, предлагающие товары к продаже, несут солидарную ответственность за неуплаченные налоги неевропейскими продавцами. Ранее Amazon заявлял о соблюдении всех налоговых норм.
Отдельно Европейская прокуратура (EPPO) начала собственное расследование в отношении счетов Amazon за период с 2021 по 2024 год после того, как новые правила ЕС ужесточили налоговые обязательства для маркетплейсов.
Продолжение и анализ:
Данный случай высвечивает системную проблему, с которой сталкиваются регуляторы по всему ЕС. Глобальные маркетплейсы, такие как Amazon, создают идеальные условия для эксплуатации «серых зон» в таможенном и налоговом законодательстве. Сложность отслеживания цепочек поставок, особенно когда товары хранятся на европейских складах (например, в рамках программы Amazon FBA), позволяет недобросовестным продавцам, часто из Китая, уклоняться от fiscal obligations.
Расследование в Италии может стать прецедентом, который заставит Европейскую комиссию ускорить принятие еще более жестких мер. В фокусе внимания окажутся не только платформы, но и механизмы ввоза товаров, где требуется усиление контроля на внешних границах ЕС. Для Amazon это дело грозит не только многомиллионными штрафами, но и репутационным ущербом, а также возможным пересмотром бизнес-модели работы с неевропейскими продавцами в условиях ужесточающегося регулирования.
Следите за новостями в Telegram
👇 Поделитесь в вашей соцсети
