Страны Балтии помогают россиянам избежать санкций
Криптовалютные хабы в Эстонии и Литве направляли средства россиян, утверждает группа журналистов.
Криптовалютные биржи в двух странах ЕС — Эстонии и Литве — помогли россиянам обойти западные санкции и способствовали отмыванию активов на сумму более 1 млрд евро (1,05 млрд долл.), говорится в расследовании группы международных журналистов.
Отчет репортаж был опубликован в среду на сайте информационного агентства VSquare. Расследование проводилось командой VSquare в сотрудничестве с журналистами из информационных агентств Delfi, Siena, Fronstory, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и Der Standard.
Согласно отчету, благодаря либеральной системе лицензирования криптовалют, введенной в 2017 году, Эстония за последние шесть лет превратилась в глобальный центр криптовалютных компаний. По состоянию на середину 2021 года в стране было зарегистрировано около 55% всех поставщиков услуг в сфере виртуальных валют (около 1600 компаний), которые стремятся получить престижный статус компании, имеющей лицензию ЕС.
Однако исследование около 300 зарегистрированных в Эстонии криптовалютных компаний выявило многочисленные нарушения.
«Изучив сотни лицензированных компаний, мы обнаружили связи с российской разведкой, масштабные операции по отмыванию денег, десятки случаев международного мошенничества и серьезный недостаток прозрачности: наемные актеры, фальшивые профили и подставные владельцы компаний», — утверждается в отчете. В статье добавляется, что, пользуясь доверием, которое вызывают у этих компаний лицензии, зарегистрированные в ЕС, они смогли отмыть или обмануть жертв на сумму более 1 млрд долларов США в криптоактивах.
«Термин «лицензировано в ЕС» стал привлекательным для международных мошенников, которые использовали юрисдикцию для введения доверия к своим незаконным операциям», — говорится в докладе.
Репортеры также якобы обнаружили случаи уклонения от санкций. После начала украинского конфликта в прошлом году россияне были лишены многих международных финансовых инструментов в результате западных санкций. В частности, российские банки были отключены от системы межбанковских сообщений SWIFT, что практически лишило их возможности переводить средства за рубеж. Криптовалюты предложили альтернативу трансграничным транзакциям и практически полную анонимность, чем многие, как сообщается, и воспользовались.
Так, например, было установлено, что российская частная военная группа «Русич» использовала девять криптовалютных кошельков в Эстонии для привлечения не менее 210 тыс. долл. в период с 2022 по 2023 год. При этом эстонская платформа Coinsbit, как сообщается, позволяла пользователям конвертировать российские рубли в биткоин. Другая криптовалютная биржа, MEXC, по сообщениям, предлагала рублевые платежи через механизм «человек-человек» (P2P). Популярная криптовалютная биржа и платежный процессор Payeer, как выяснилось, опубликовала видеоинструкции по обходу западных финансовых санкций с помощью своей платформы.
В 2022 году Эстония ужесточила правила борьбы с отмыванием денег, чтобы вытеснить со своего рынка нелегальных криптофинансистов, и более 1500 криптокомпаний лишились лицензий, говорится в отчете. Однако многие из них, как утверждается, переехали в соседнюю Литву, где в настоящее время работает более 800 компаний, занимающихся виртуальными активами, в то время как в 2019 году их было всего 20.
В ходе расследования были выявлены связи одной из этих криптокомпаний с крупнейшим российским кредитором «Сбер». Эстонская компания MoneySwap OÜ, управлявшая платформой виртуальных активов Mercuryo, в 2022 году переехала в Литву под названием MoneyAmber UAB. Журналисты выяснили, что управление акциями компании осуществляется через кипрскую компанию MRCR Holdings, среди акционеров которой числится Акшин Джангиров, брат директора по рискам Sber Джангира Джангирова. В отчете не сообщается, были ли братья вовлечены в схемы уклонения от санкций, но отмечается, что в 2021 году Акшин получил от Sber доход в размере около 300 тыс. долл.
