Пятеро граждан России обвинены США в поставках топлива в Сирию, невзирая на санкции
А еще Ясера Насера — сирийского гражданина, который работал от имени русской компании в Сирии, Фарида Битара и Габриэля Битара, которые были инспекторами в Порту сирийского Банияса.
Министерство юстиции США объявило об обвинении пятерых граждан России и троих сирийцев в отмывании нескольких млн долларов в интересах русской компании, которая находится под североамериканскими санкциями. Они обвиняются в том, что организовали отправку топлива в Сирию в обход действующих санкций.
Обвинения выдвинуты против служащих русской логистической компании «Совфрахт» Ивана Окорокова, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой.
Идентичные обвинения также выдвинуты против 3-х жителей Сирии — представителя «Совфрахта» Ясера Насера и топливных инспекторов в сирийском порту Банияс Фарида Битара и Габриэля Битара.
Ежели фигурантам вынесут обвинительный вердикт, им будут угрожать многолетние сроки лишения свободы, штрафы, а кроме этого конфискация имущества.
Как сообщается на сайте ведомства, жители России — это работники компании «Совфрахт», которая и поставляла авиатопливо, а еще проводила валютные переводы в республику.
Министерство юстиции США обвинило пятерых служащих российской фирмы «Совфрахт» и троих жителей Сирии в обходе санкций, введённых США в отношении Сирии и РФ, передает The Wall Street Journal.
Печатное издание отмечает, что «Совфрахт» не мог использовать доллары США для денежных переводов без выдачи на то особого разрешения американского министра финансов, так как русская компания уже включена в черный список ведомства за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте МИД Российской Федерации. На сайте «Совфрахта» Окороков числится начальником департамента морских перевозок «Совфрахта», Логинов — заместителем гендиректора по юридическому сопровождению в компании.
Стремление Вашингтона навредить столице России вместо того, чтобы совместить усилия в борьбе с терроризмом, может дорого обойтись американскому народу, выделили в ведомстве.
Американский Минюст распространил объявление с обвинениями в адрес служащих компании «Совфрахт». При всем этом использовалась штатская финансовая система.
Минюст признает, что эти обвинения еще должны быть доказаны в суде. По утверждению следователей, данная компания управлялась сотрудниками «Совфрахта». «Транспетрочарт» специализируется на речных и морских перевозках генеральных и нефтеналивных грузов.
